与老何通完电话后,林杰将举报信中的银行转账截图发给了他。
接下来的两天,林杰在焦灼与期待中度过。
他一方面继续梳理照片破绽的相关证据,形成一份详细的说明材料;
另一方面,则耐心等待着老何那边的消息。
他知道,跨境追踪资金,尤其是在对方有意掩盖的情况下,绝非易事。
傍晚,那个不记名的手机终于再次响起。
林杰立刻接通。
老何的声音传来:“老林,是我。你给的账户,我顺着摸了一下,水比想象中还深。”
“查到什么了?”林杰走到窗边,拉上窗帘,压低声音问。
“那个接收两百万的所谓‘林杰’账户,根本就是个傀儡账户,开户人身份是盗用的,账户在收到钱后不到一小时,就通过复杂的跨行转账,分散到了十几个不同姓名的个人卡里。”老何语速很快,显然是掌握了关键信息,“这些钱像溪流汇入大河,最后都集中到了一个注册在开曼群岛的空壳公司账户里。”
开曼群岛!典型的避税和洗钱天堂。
林杰的心沉了下去,对手果然做得极其谨慎。
“然后呢?资金离开开曼了吗?”
“离开了。在那里面兜了一圈,主要是为了切断直接联系和规避监管。”老何继续说道,“然后,这笔钱,连同其他几笔来源不明的资金一起,以贸易货款的名义,汇入了香港一家名为鼎盛贸易的公司。”
“鼎盛贸易?”林杰觉得这个名字有点耳熟。
“对,这家公司的背景我初步查了,明面上做机电产品进出口,实际控制人很模糊,层层代持。但有意思的是,这家鼎盛贸易,与我们在省内的一位知名企业家,姚百万,有着千丝万缕的联系。姚百万你肯定知道吧?”老何问道。
姚百万!林杰当然知道。
江东省有名的民营企业家,产业涉及地产、酒店、矿业,传闻中手眼通天,与许多高层领导关系密切,是各种富豪榜上的常客。
林杰在任时,与此人并无太多交集,但听说过他的不少传闻。
“姚百万?他和这件事有什么关系?”林杰追问,心里隐隐有了一个猜测。
“关系大了!”老何语气肯定起来,“我通过一些特殊渠道,查了鼎盛贸易最终的资金去向。
那笔钱,在香港停留了不到24小时,就又转了出去,最终流入了一个瑞士银行的私人账户。
而这个账户的持有人,虽然名字是英文的,但经过交叉比对和国际合作方提供的线索,基本可以确定,其真实受益人是姚百万的妻弟,一个常年住在澳洲的闲散人士。”
线索似乎在这里清晰了起来!
伪造的贿赂款、傀儡账户、开曼空壳、香港鼎盛贸易、瑞士银行私人账户!
这几乎是一条完整的洗钱路径!
而最终的受益人,指向了姚百万!
“也就是说,这笔诬陷我的钱,绕了地球大半圈,最后很可能落入了姚百万的腰包?”林杰推断。
“从资金流向看,可能性极高。”老何确认道,“姚百万充当了一个资金搬运工和白手套的角色。他利用自己复杂的海外公司和关系网,把这笔黑钱洗干净,并最终掌控。至于他背后是谁指使,或者说,这笔钱最终是为谁服务的,那就需要更深入的调查了。”
姚百万的白手套……林杰脑海中瞬间浮现出高世安那张看似温和实则威严的脸。
在江东省,能驱动姚百万这种级别富豪甘当白手套,且如此处心积虑构陷他一个厅级干部的,能有几人?
答案几乎呼之欲出!
高世安!果然是他!
利用姚百万的海外渠道伪造资金流水,制造他林杰受贿的“铁证”,同时还能把黑钱洗白纳入自己掌控,一石二鸟,真是好算计!
“老何,这些资金流向的证据,你能固定下来吗?尤其是最终指向姚百万妻弟的关键环节?”林杰急切地问。这是反击的关键!
“有些困难。”老何的声音变得凝重,“境外银行的账户信息保密性极高,我目前查到的这些,一部分是通过非正常渠道获取的线索,一部分是基于资金链条的逻辑推断和合作方的情报共享,缺乏可以直接作为法律证据的、银行官方出具的文件。而且,我怀疑对方可能已经有所察觉。”
“有所察觉?什么意思?”
“在我追踪到香‘鼎盛贸易的时候,感觉对方的反追踪意识很强,设置了好几道防火墙。
我差点触发了他们的警报系统。”老何解释道,“而且,我收到风,那个所谓的举报人,康健生物的前财务总监张强,根本就是个虚构的身份。真正操作转账的那个中间人,好像已经离开国内了。”
“离开国内了?”林杰心头一紧,“去了哪里?”
“具体去向还不明确,但听说可能去了东南亚,缅甸或者泰国那边。”老何说道,“如果这个人落到对方手里,或者干脆被消失,那资金链的源头证据就可能彻底断掉。”
林杰感到一股寒意从脊背升起。
对手的反应太快了!在他刚刚摸到资金流向的边时,就已经开始掐断线索了!
那个中间人,是关键中的关键!
“老何,能不能想办法,找到那个中间人的具体下落?
至少确定他在哪个国家,哪个城市?”林杰问道。
他知道这很难,但这是目前唯一的突破口。
“我试试看,通过国际上的关系网打听一下。但需要时间,而且不能保证成功。”老何没有打包票,“老林,现在情况很明了,你面对的不是一个简单的诬告,而是一个组织严密、能量巨大、下手狠辣的利益集团。姚百万只是台前的白手套,他背后的人,能量超乎想象。你确定还要继续查下去吗?这太危险了!”
林杰沉默了几秒钟。
危险,他当然知道。
从决定追查百草堂开始,他就已经踏入了雷区。
现在的他,停职在家,看似被困在囚笼里,但同时也暂时脱离了权力的旋涡中心,反而获得了一丝暗中活动的空间。
“查!”林杰的声音不高,却带着不容置疑的决绝,“已经查到这一步了,没有退缩的理由。老何,谢谢你帮我到这里,后续寻找中间人的事情,量力而行,务必以你自身安全为重。”
“行,既然你决定了,那我奉陪到底。”老何叹了口气,但语气坚定起来,“我继续追中间人的线索。你自己也千万小心,我感觉,对方的反扑可能会越来越激烈。”
挂了电话,林杰在昏暗的房间里久久站立。
资金流向的初步查明,像一道强烈的探照灯光,让他看清了对手的轮廓和手段之狠辣。
高世安利用姚百万的海外网络伪造证据、洗钱构陷,这已经不是简单的政治斗争,而是涉嫌严重的刑事犯罪!
但是,正如老何所说,境外证据难以固定,关键中间人可能已经逃离或被控制。
他现在掌握的,更多是基于逻辑和情报的推断,缺乏一击制胜的司法铁证。
他将台历破绽、偷拍者身影、资金流向初步分析……所有这些线索和证据在脑中不断回放、组合。
还缺一环,最致命的一环。
那个消失在东南亚的关键中间人,成了撬动整个局面的唯一支点。
必须找到他!在他被彻底“沉默”之前!
林杰走到书桌前,打开电脑,开始将他目前掌握的所有情况,整理成一份更加详尽的内部报告。
他不能完全寄希望于老何的私人渠道,他必须做多手准备。
然而,他并不知道,就在他与老何通话的同时,在距离江东省数千公里外的泰国曼谷,一个穿着花衬衫、神色慌张的中年男人,刚从一个昏暗的地下钱庄走出来,手里捏着一叠厚厚的泰铢。
他警惕地看了看四周,迅速钻进了一条狭窄的小巷。
他叫阿成,正是那个负责操作那笔两百万转账、并安排偷拍的具体执行人。
此刻,他就像一只惊弓之鸟,感受着来自故乡和未知的双重威胁。
他不知道自己还能躲多久,更不知道,遥远的江东省,那个他奉命构陷的人,已经将搜寻的目光,投向了这片充满危险的异国土地。